Το Δικαστήριο «έκοψε» επιπλέον έρευνες σε λογαριασμούς στη Κύπρο
Μία κυπριακή εταιρεία, την υπεράκτια «Martechnic Bunkering Ltd» και συγκεκριμένα τρείς λογαριασμούς της σε δύο κυπριακές Τράπεζες, αφορά μέχρι στιγμής επίσημα η έρευνα που διεξάγεται σε Γερμανία και Ελλάδα. Αυτό αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσαν κάτω από το καθεστώς τους «άκρως απόρρητου» στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΜΟΚΑΣ) εκ μέρους της Γενικής Εισαγγελίας και το Αρχηγείο Αστυνομίας.
Η «Martechnic Bunkering Ltd» συστάθηκε στη Λευκωσία στις 11 Μαρτίου 2003, με έδρα την διεύθυνση που έχει το Δικηγορικό Γραφείο «Λουκή Παπαφιλίππου», με διευθυντή τον Σάββα Πολυδώρου του ιδίου δικηγορικού γραφείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην ίδια διαδικασία, επίσης υπό την μορφή των «άκρως απορρήτων» εγγράφων από τον Έφορο Εταιρειών, είναι οι κυπριακές εταιρείες «Elpico Nominees Ltd» και «Elpico Trustees Ltd». Ουσιαστικά πρόκειται για εταιρείες του ιδίου δικηγορικού γραφείου μέσω των οποίων συστήνονται υπεράκτιες εταιρείες με μετόχους «εμπιστευματοδρόχους» ώστε να μην εμφανίζονται τα ονόματα των πραγματικών μετόχων. Μέτοχοι και διευθυντές των «Elpico Nominees Ltd» και «Elpico Trustees Ltd» είναι οι επίσης δικηγόροι του ιδίου γραφείου Λουκής Παπαφιλίππου, ο γιός και η κόρη του. (Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα έχει επανειλημμένα αναφερθεί χωρίς να διαψευστεί ότι πραγματικός κύριος μέτοχος πίσω από τους «nominee» εκπροσώπους της «Martechnic Bunkering Ltd» είναι ο ελλαδίτης εφοπλιστής Βασίλειος Τυρογαλάς, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει για την υπόθεση στην Ελληνική Εισαγγελεία. Η εταιρεία ασχολείται κυρίως «με τον εφοδιασμό πλοίων και σκαφών δια καυσίμων, λιπαντικών πετρελαιοειδών μηχανών, μηχανημάτων, εργαλείων ανταλλακτικών και πάσης φύσεως υλικών εφοδίων τροφίμων και η προμήθεια ανταλλακτικών και προμηθειών καταστρώματος, μηχανοστασίου και θαλαμηπόλων». Ο ίδιος, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες κατέθεσε ότι οι πράξεις αυτές μέσω της εταιρείας έγιναν προς εξυπηρέτηση τρίτου προσώπου, φίλου του).
Σύμφωνα με τα «άκρως απόρρητα» στοιχεία που κατέθεσαν ΜΟΚΑΣ και Αρχηγείο Αστυνομίας στη Βουλή, με βάση το αίτημα νομικής που λήφθηκε στις 15 Μαΐου 2008 από τις ελληνικές αρχές μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στο συγκεκριμένο αίτημα οι Ελληνικές ανακριτικές αρχές «ρωτούσαν για τρεις συγκεκριμένους λογαριασμούς, κατά πόσο ήρθαν για μια συγκεκριμένη περίοδο κάποια χρήματα και τι απέγιναν».
Από τις έρευνες των κυπριακών αρχών επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για μία Κυπριακή εταιρεία – την «Martechnic Bunkering Ltd» και από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε πως πράγματι, «ήρθαν χρήματα και στους τρεις λογαριασμούς, τα οποία έφυγαν όλα». Πρόκειται για τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς. Στον πρώτο ήρθαν περίπου €2.500.000 και έφυγαν όλα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Στο δεύτερο λογαριασμό ήταν $240.000 και στον άλλο ήταν €1.800.000. Οι πράξεις αφορούν τη περίοδο 11 Μαΐου 2005 μέχρι τις 15 Μαΐου 2008. Οι τραπεζικές πράξεις που αφορούν τον πρώτο λογαριασμό με τα €2.500.000, έγιναν όχι ταυτόχρονα, αλλά σε 14 διαφορετικές ημερομηνίες μέσω δύο Κυπριακών Τραπεζών. Όπως επιβεβαιώνεται από τις επίσημες «άκρως απόρρητες αναφορές» πρόκειται για πράξεις μέσω της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου.
Όλες οι πράξεις έγιναν με οδηγίες που δίδονταν ηλεκτρονικά.
Η Αστυνομία, δεν έχει όμως προχωρήσει σε περαιτέρω έρευνα ποιος έδιδε κάθε φορά οδηγίες για να φεύγουν αυτά τα χρήματα.
Πάντως, από τις μέχρι τώρα απαντήσεις των Γερμανικών Αρχών για ενδεχόμενη εμπλοκή της Κύπρου στις υποθέσεις Siemens, σύμφωνα με την αναφορά της ΜΟΚΑΣ προς τη Βουλή «οι γερμανικές αρχές τον Απρίλιο του 2008 σε απάντηση της τελευταίας μας επιστολής, μας είπαν επί λέξει ότι είναι υπό διερεύνηση το όλο θέμα και δε φαίνεται προς το παρόν να δείχνει σύνδεση μέσα στο σχέδιο αυτό του ξεπλύματος χρήματος κυπριακών εταιρειών». Η Γερμανία δεν έχει στείλει ακόμα μέχρι σήμερα αίτημα στην Κύπρο.
Ούτε η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την ΜΟΚΑΣ «στην απάντηση προς εμάς τουλάχιστον πάλι δεν μας είπε κάτι συγκεκριμένο» για εμπλοκή της Κύπρου.
Πάντως, για τις Κυπριακές Αρχές, το θέμα θεωρείται σοβαρό, όμως για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ενέργειες «πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αδικημάτων στις άλλες χώρες». Όπως επίσης αναφέρει εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ στην «άκρως εμπιστευτική» ενημέρωσή του προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, «αν δεν ολοκληρωθεί η έρευνα για το κυρίως αδίκημα – της διαφθοράς- όπως αναφέρουν και στο αίτημα τους, και να συνδέσουν τα όποια χρήματα έχουν περάσει μέσω Κύπρου από το αδίκημα αυτό, είναι δύσκολο για τις δικές μας υπηρεσίες να προχωρήσουν σε βάθος έρευνα διότι εμποδίζεται το ανακριτικό έργο, όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα».
Η ΜΟΚΑΣ υπογραμμίζει επίσης πως «οι ελληνικές αρχές δεν επικαλέστηκαν τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα αλλά τη γενικότερη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομική αρωγή σε ποινικά θέματα».
Σύμφωνα με την επίσης «άκρως απόρρητη» ενημέρωση του Αρχηγείου Αστυνομίας προς την ίδια Επιτροπή της Βουλής, τα στοιχεία που αφορούν την συγκεκριμένη εταιρεία, τους μετόχους της και τις τραπεζικές πράξεις στους τρείς λογαριασμούς που εξασφάλισε η Αστυνομία μετά το διάταγμα αποκάλυψης που πήρε από το Δικαστήριο, στάλθηκαν στις Ελληνικές Αρχές στις 23 Ιουλίου.
Όμως, υποβλήθηκε δύο μέρες μετά – στις 25 Ιουλίου 2008 - και δεύτερο αίτημα από την Ελλάδα, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, «δε θεωρήθηκε ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις». Ζητήθηκαν γραπτώς διευκρινίσεις, οι οποίες όμως δεν στάλθηκαν από την Ελλάδα. «Με βάση εκείνα που είχαμε πήγαμε στο Δικαστήριο στα μέσα Σεπτεμβρίου και το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις», σύμφωνα πάντα με το Αρχηγείο Αστυνομίας.
Οι ανακριτικές αρχές στην Ελλάδα πάντως απέτρεψαν Αστυνομία και ΜΟΚΑΣ να προχωρήσουν σε επαφή με τους εκπροσώπους της εταιρείας στη Κύπρο.
Ρωτήθηκαν οι ανακριτικές αρχές της Ελλάδας: «Να πάμε να κάνουμε ανακρίσεις, να ρωτήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πίσω από τις εταιρείες»; και είπαν: «Όχι», όπως σαφώς αναφέρει στην ίδια απόρρητη ενημέρωση προς την Βουλή εκπρόσωπος της ΜΟΚΑΣ. Την ίδια ώρα όμως, η Αστυνομία μπόρεσε να βρει κάποια περισσότερα στοιχεία μετά από «άτυπη» βοήθεια μίας εκ των τραπεζών η οποία «μετά που η αστυνομία πήγε να πάρει στοιχεία έκανε και σε μας αναφορά συναλλαγής και πήγαμε με τη σειρά μας στις. χώρες να το ψάξουμε περισσότερο το θέμα», σύμφωνα με την αναφορά του εκπροσώπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Κύπρου.
Πάντως, όπως διαβεβαιώνουν τη Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής Αστυνομία και ΜΟΚΑΣ «θα υποβληθεί αίτημα μέσω του δικού μας Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τουλάχιστο προς την Ελλάδα να μας πει για τη «Siemens» πού κατέληξε η έρευνα».
Κόλλησαν οι έρευνες στην Κύπρο
Αφενός το γεγονός ότι η αστυνομία δεν κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικό ένταλμα για να προχωρήσει στην έρευνα των λογαριασμών και τα νέα στοιχεία που ζητούσε η Ελλάδα και αφετέρου η προτροπή των Γερμανικών και Ελλαδικών εισαγγελικών αρχών προς Αστυνομία και ΜΟΚΑΣ στην Κύπρο να μην προχωρήσουν σε ενέργειες που πιθανόν να επηρεάσουν τις δικές τους έρευνες, ουσιαστικά η έρευνα στη Κύπρο έχει κολλήσει. «Απλώς αναφέρω σαν ένδειξη ότι μπορεί να επηρεαστούν ως το τέλος οι ανακρίσεις σε μια χώρα από διάφορους παράγοντες. Γι' αυτό σας λέω δεν μπορούμε να πάμε να ρωτήσουμε ελεγκτή, δικηγόρο και να ζητήσουμε στοιχεία, αν δε μας δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα για να ετοιμάσουμε κι εμείς τις ερωτήσεις που θα υποβάλουμε. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν», δηλώνει ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου Αστυνομίας, στην απόρρητη ενημέρωση της Βουλής. Έτσι, δεν μπορεί παρά να αναμένουν το τελικό πόρισμα σε Γερμανία και Ελλάδα -είτε απαλλάσσουν οποιουσδήποτε είτε κατηγορούν κάποιους - για να μπορέσουν οι κυπριακές ανακριτικές αρχές, να πάνε «μέσω αιτήματος νομικής αρωγής επίσημου, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Πάντως ο Υπαρχηγός Αστυνομίας Παπαγεωργίου, τονίζει προς τους βουλευτές ακόμα μια φορά ότι μέχρι στιγμής στην απόρρητη ενημέρωσή πως «δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, γι' αυτό και εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα, αν το δούμε στον τύπο».
Το Gnews.gr αποκαλύπτει τα "άκρως απόρρητα" επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου που περιλαμβάνουν την ενημέρωση για τις έρευνες σε σχέση με την υπόθεση Siemens από την επικεφαλής της Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τον Υπαρχηγό Αστυνομίας Κύπρου:vouli.doc